Los Sauces: Sospechan de una operación de $ 4 millones con Cedines

Clarin

Es un depósito en efectivo en el Banco Nación de Río Gallegos. No quedó ningún documento que pruebe quién lo hizo.


Entre los números que no cuentan con documentación respaldatoria y que despiertan sospechas en la causa Los Sauces SA, se encuentra un depósito en efectivo realizado en el Banco Nación con sede en Santa Cruz. Esta operación fue necesaria para la adquisición de CEDINES -certificados que se entregaban a cambio de dólares blanqueados durante el gobierno de Cristina Kirchner- que, posteriormente, se utilizaron para comprar el departamento donde vive Florencia Kirchner. El personal de la sede financiera señaló que “no se tomaron los datos personales” de quien realizó el depósito. Anteriormente, habían señalado que la responsable de llevar el dinero había sido Cristina Kirchner.

 

Desde el 27 al 30 de marzo serán indagados cuatro directivos del Banco Nación que, además, tienen un sumario administrativo “por estos procedimientos irregulares”.

 

La Justicia sostiene la misma premisa: los números de la inmobiliaria de la familia Kirchner “son inconsistentes”. Muchas de las operaciones carecen de respaldo documental y en algunas ocasiones, según la Unidad de Investigación Financiera (UIF), “no tienen justificación alguna”.

 

Con información contradictoria, el Banco Nación con sede en Río Gallegos no supo explicar por qué no tienen la documentación correspondiente al depósito realizado en efectivo, en la cuenta corriente de Los Sauces SA por $ 4 millones.

 

Cuando el fiscal Carlos Rívolo pidió que se consigne quién fue la persona responsable de realizar la operación, la entidad financiera respondió que había sido Cristina Kirchner. Esto habría significado trasladar entonces, 40.000 billetes de 100 pesos para efectuar dicho depósito. En una segunda instancia, se requirió que el banco aporte la documentación correspondiente. “No contamos con la misma”, fue la respuesta y recientemente, señalaron, “nunca se tomaron los datos personales” de quien llevó el 6 de mayo de 2015, $ 4 millones en efectivo.

 

En función de esta “irregular situación”, como calificaron fuentes de la causa, el juez Bonadio imputó y citó a indagatoria a Lisandro Gauna (27 de marzo), Mónica Romero (28 de marzo), Raúl Avese (29 de marzo) y Rolando D´Avena (30 de marzo). Por la omisión de solicitar los datos personales de quien depositó en efectivo el dinero en la cuenta de Los Sauces SA, el banco les inició un sumario administrativo que ya fue requerido por el fiscal Rívolo.

 

Los $ 4 millones fueron utilizados para adquirir CEDINES y así, concretar la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner, directora y accionista de la inmobiliaria sospechada de lavado de dinero y cohecho.

 

La operación fue denunciada por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) por responder a una presunta maniobra de lavado de dinero. “Existieron inconsistencia en la hora de depósito y posterior extracción”, señala la denuncia.

 

Ese mismo día, la inmobiliaria emitió un cheque bajo el concepto de “servicios” por el mismo valor del depósito: $3.959.000. Dicha suma se debitó de la cuenta corriente de Los Sauces SA. “Con la misma fecha aparece otra operación por $ 6 millones operación que después fue anulada”, consta en la causa.

 

El responsable de realizar varias de las transferencias investigadas, entre las cuentas de Los Sauces SA fue Máximo Kirchner. El informe de la UIF calificó de “llamativo” el depósito en efectivo por $ 4 millones “y un débito realizado mediante cheque de $ 3.959.000”, que corresponde a la operación que investiga la Justicia.

 

Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José esquina Humberto Primo. En la compra intervino Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner)-, y la propiedad fue vendida por el ex funcionario kirchnerista Jorge Coscia.

 

La operación se hizo por US$ 370.000, pagados con los CEDINES. La UIF indicó que se “desconoce cuál es el origen y/o actividad que generó dicho dinero”. Y que la extracción se realizó “sin el comprobante que respalde la operación”. Por ello se consignó que la operación es investigada por “presunto lavado de dinero”.

Fuente: Clarin

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