Duro golpe a una organización criminal

En la ciudad de Buenos Aires, Zona norte del G.B.A y la Costa Atlántica

Detectives de la División Falsificación de Moneda de la Policía Federal Argentina, detuvieron a siete personas, que lideraban una ORGANIZACIÓN CRIMINAL DEDICADA A LA FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, TARJETAS DE CREDITO Y DÉBITO, luego de realizar ocho allanamientos en esta ciudad, Provincia de Buenos Aires y en la costa atlántica.

En los procedimientos se logró el secuestro de gran cantidad de DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, TARJETAS DE CRÉDITOS Y DÉBITO FALSAS, insumos y materiales para su confección, dinero en efectivo -PESOS-DÓLARES, nueve vehículos de alta gama, más de veinte POSNET de distintas empresas (MERCADO PAGO-UALA-, entre otras).

La investigación, comenzó a mediados del año 2019, con la detención de una persona que intentara abonar una compra con un DNI falso, siendo que luego de las primeras medidas investigativas, se advirtió que tras dichos sujetos operaba una sofisticada empresa delictual, donde cada integrante poseía un rol preponderante y una participación activa en la maniobra ilícita, que se desarrollaba de manera metódica y planificada, teniendo el siguiente MODUS OPERANDI: A) Obtención de datos personales; B) Confección de tarjetas y DNI; C) Adquisición de productos; y D) Venta de productos.

Los investigadores, en tan sólo seis meses lograron detectar y constatar el domicilio del jefe de la banda, ubicado en un club de campo de Pilar, como así también todos los sujetos que pertenecían a los estamentos superiores de la misma, pero con la irrupción de la pandemia, los estafadores mutaron el delito, siendo más factible para ellos generar créditos y obtener su dinero a partir de usurpación de identidades que realizaban llamando a diferentes financieras, para luego por medio de un ardid solicitar créditos cuyos montos eran depositados en diferentes cuentas abiertas en distintas entidades bancarias.

Finalmente, con la acumulación de prueba suficiente, más un acabado análisis de la información vinculado con las estafas cometidas que perjudicaran durante años gravemente a personas físicas, como así también a las empresas y firmas señaladas, el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, junto a su Secretario Dr. Felipe Scagliotti, dispusieron los allanamientos de los domicilios de los integrantes y un departamento ubicado en la localidad de San Miguel, que oficiaba como oficina para la confección del material y la realización virtual de las estafas, procediendo a la confiscación de todos sus bienes, valuados en cifras millonarias.