Primera incautación de criptoactivos de origen delictivo en el Departamento Judicial de Azul
En el marco de una investigación por defraudación informática que encabeza el fiscal Lucas Moyano, se logro realizar una importante incautación de criptoactivos en el departamento judicial de Azul.
La investigación se inicia con motivo de una denuncia radicada en la localidad de Tandil en julio de 2023, donde autores ignorados mediante técnicas de manipulación informática lograron apoderarse de las credenciales personales de acceso al Home Banking de la víctima, para luego apoderarse de la totalidad del dinero existente en sus cuentas bancarias, aproximadamente, un millón ochocientos mil pesos.
Los fondos sustraídos fueron transferidos a distintas billeteras virtuales que se encontraban bajo el control de la organización delictiva. Posteriormente con dicho dinero, se adquirieron criptomonedas -tokens USDT- con la intención de ocultar el verdadero origen de los fondos.
Luego de una ardua tarea de investigación por parte de la Fiscalía y del Instructor Contador Roberto Terrile, mediante la utilización de herramientas de rastreo de criptoativos (exploradores de la blockchain), se realizó una precisa trazabilidad de los tokens adquiridos por la organización delictiva, logrando identificar a las distintas wallets (centralizadas y de autocustodia) con la que operaba la misma , justificando ello la necesidad de solicitar el “congelamiento” de los activos virtuales que se encontraban en una de las billeteras virtuales cuya titularidad pertenecía a uno de los miembros de dicha organización, siendo la medida requerida por el Agente Fiscal y autorizada por el Juzgado de Garantías Nª 1 de Tandil.
Posteriormente se solicitó la incautación de las criptomonedas y el traspaso de dichos activos virtuales a una wallet de autocustodía controlada por personal de la Procuración del MPBA y de la fiscalía interviniente, hasta su efectiva transferencia a una billetera de la víctima; procedimiento que fue autorizado por el Juez de Garantías a Juan José Suarez.
